Гамза В.А., Ткачук И.Б. Безопасность коммерческого банка: организационно-правовые и криминалистические проблемы

Монография. — М.: Изд-ль Шумилова И.И., 2002. — 251 с. — (Бизнес, безопасность и право). — ISBN 5-89784-055-5.В монографии изложены результаты исследования организационно-правовых и криминалистических проблем обеспечения безопасности банка, раскрываются роль и место коммерческой службы безопасности в процессе обеспечения безопасности банка. В основу работы положены данные, полученные в результате обобщения деятельности правоохранительных органов и суда, практики частных служб безопасности, материалов Верховного Суда Российской Федерации и Главного информационного центра МВД России, а также материалов внутренних разбирательств, проведенных службами безопасности коммерческих банков.
Содержащиеся в монографии положения представляют интерес для развития концепции банковской криминалистики. Авторами предложены новые подходы к: определению понятия безопасности банка; понятию банка как объекта защиты средствами и методами криминалистики; понятию и классификации видов угроз безопасности банка.
Для научных работников, специализирующихся в разработке проблем обеспечения безопасности банков средствами и методами криминалистики, практических работников правоохранительных органов и частных служб безопасности, выявляющих, предупреждающих и расследующих преступления, посягающие на интересы банка, а также для студентов, аспирантов и преподавателей юридических высших образовательных учреждений, изучающих раздел криминалистики о расследовании преступлений в банковской сфере.Введение.
Основные положения концепции безопасности коммерческого банка
Введение в концепцию.
Понятие безопасности банка.
Угрозы безопасности банка: содержание, виды, классификация.
Теоретические основы криминалистического обеспечения банковской безопасности
Место и роль криминалистики в системе мер обеспечения безопасности банка.
Криминалистическая модель банка как объекта преступных посягательств.
Формирование комплексов криминалистических рекомендаций по обеспечению безопасности банка.
Обеспечение безопасности банка средствами и методами криминалистики
Криминалистические характеристики как информационная основа выявления, предупреждения и расследования наиболее распространенных видов ненасильственных преступлений, посягающих на собственность банка. Меры криминалистической профилактики
Криминалистическая характеристика хищения денег банка путем мошенничества при получении кредита.
Криминалистическая характеристика хищения денег банка путем мошенничества с использованием поддельных аккредитивов.
Криминалистическая характеристика хищений кассовой наличности банка в процессе расчетно-кассовых операций.
Криминалистические характеристики как информационная основа выявления, предупреждения и расследования наиболее распространенных преступлений, посягающих
на порядок функционирования банка. Меры криминалистической профилактики
Криминалистическая характеристика злоупотребления полномочиями.
Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа.
Роль и место службы безопасности банка в процессе выявления и предупреждения
преступлений ненасильственного характера.
Банк как субъект борьбы с преступлениями, не посягающими непосредственно на его безопасность
Заключение
Приложения
Список нормативных источников и литературы